中國圍堵違規轉匯海外買房!七大銀行被罰!螞蟻搬家被禁!當日交易超5萬必須匯報!
更新時間:2019-03-26 15:50:16 點擊數:0 來源:遼源新聞網

  南洋商業銀行(中國)上海分行、交通銀行金華分行、中國建設銀行福清分行、光大銀行廈門火炬園支行、渤海銀行天津濱海新區分行、招商銀行濟南分行、中國銀行威海分行。

  包括因私旅游、境外留學、公務及商務出國、探親、境外就醫、貨物貿易、購買非投資類保險以及咨詢服務等。

  人民銀行、銀保監會、證監會聯合發布了《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》,

  客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現金收支,金融機構、非銀行支付機構以外的從業機構應當在交易發生后的5個工作日內提交大額交易報告。

  如果你的個人實際用途不在《申請書》明確列明的八項購匯用途項目之內的,應勾選“其他”項,并詳細說明交易對方名稱、具體購匯項目、交易所需金額/幣種等事項。

  根據G20和國際協作有關原則,各國需在反洗錢、反恐怖融資、應對稅基侵蝕等方面加強合作配合,需要進一步增強金融交易的透明度,提高數據統計質量。因此,有必要提升我國國際收支統計質量,包括加強購匯真實性審核、細化支出分類等。



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